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佳都新太科技股份有限公司2019年第四次暂时股东大会决议布告

admin 2019-07-21 234人围观 ,发现0个评论

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决方案:无

一、 会议举行和到会状况

(一) 股东大会举行的时刻:2019年07月19日

(二) 股东大会举行的地址:公司三楼会议室 地址:广州市天河区新岑四路2号

(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

本次股东大会由公司董事会招佳都新太科技股份有限公司2019年第四次暂时股东大会决议布告集,会议由董事长刘伟先生掌管,会议的招集、 举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事7人,到会4人,GU QINGYANG(顾清扬)、卢馨、鲁晓明因作业原因未到会会议;

2、 公司在任监事3人,到会1人,何月姣、刘文静因作业原因未到会会议;

3、 董事会秘书徐炜到会会议。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、 方案称号:关于独立董事薪酬的方案

审议成果:经过

表决状况:

中小投资者表决状况独自计票

2、 方案称号:关于董事薪酬规范的方案

审议成果:经过

表决状况:

中小投资者表决状况独自计票

3、 方案称佳都新太科技股份有限公司2019年第四次暂时股东大会决议布告号:关于公司部分募投项目添加施行主体的佳都新太科技股份有限公司2019年第四次暂时股东大会决议布告方案

审议成果:经过

表决状况:

中小投资者表决状况独自计票

(二) 触及严重事项,5%以下股东的表决状况

(三) 关于方案表决的有关状况阐明

本次股东大会表决方法契合《公司法》及《公司章程》的规矩,上述方案3经到会本次会议的股东(股东代理人)所持有用表决权的三分之二以上经过;方案1、方案2经到会本次会议的股东(股东代理人)所持有用表决权的过半数经过。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:桑健、温定雄

2、 律师见证定论定见:

北京国枫律师事务所律师以为,公司本次会议的告诉和招集、举行程序契合法令、行政法规、《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩,本次会议的招集人和到会会议人员的资历以及本次会议的表决程序和表决成果均合法有用。

四、 备检文件目录

1、 《佳都新太科技股份有限公司2019年第四次暂时股东大会会议抉择》;

2、 《北京国枫律师事务所关于佳都新太科技股份有限公司2019年第四次暂时股东大会的法令定见书》。

佳都新太科技股份有限公司

2019年7月20日

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